“जरंदेश्वर शुगर और गुरु कमोडिटीज के निदेशकों ने शिखर बैंक के अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए प्रभावित किया। साथ ही चीनी कारखाने की संपत्ति को अवैध तरीके से सस्ते दाम पर हासिल कर लिया गया। इसलिए, जांच से यह स्पष्ट है कि उसने पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 और 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। जरंदेश्वर शुगर कंपनी में अपराध के पैसे के लाभार्थी कौन हैं, जरंदेश्वर शुगर और गुरु कमोडिटीज के बीच संबंध, जरंदेश्वर शुगर ने रुपये का ऋण कैसे प्राप्त किया, इन मुद्दों की आगे की जांच चल रही है। जरंदेश्वर शुगर ने अपने नाम पर पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से 89 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया, जबकि कारखाने में कोई चीनी स्टॉक नहीं था।
गुरु कमोडिटी ने फैक्ट्री की सारी संपत्ति जरांदेश्वर शुगर को मात्र 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पर पट्टे पर दे दी। साथ ही कुछ करोड़ रुपये डिपॉजिट के नाम पर भी लिए गए. हालाँकि, बाद में अधिकांश राशि जरंदेश्वर शुगर को वापस कर दी गई। इसलिए, जांच से यह स्पष्ट है कि गुरु कमोडिटी केवल एक मुखौटा कंपनी है और कारखाने की संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व जरंदेश्वर शुगर के पास है। ईडी ने आरोप पत्र में यह भी कहा कि पूरक आरोप पत्र में विवरण दिया जाना चाहिए क्योंकि आगे की जांच और सभी संदिग्धों की भूमिका जारी है।
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अधिक विवरण सामने आएंगे
“उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और अन्य करीबी सहयोगी जरंदेश्वर शुगर कंपनी से संबंधित हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन करीबी सहयोगियों ने सस्ते दाम पर चीनी मिल की संपत्ति हासिल कर ली है।” विशेष अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश में दर्ज किया है. उस पृष्ठभूमि में, यह संभावना है कि ‘ईडी’ के भविष्य के पूरक आरोपपत्र में जरंदेश्वर घोटाले के बारे में और अधिक जानकारी सामने आएगी।
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